本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負連帶責(zé)任。

　　2021年7月26日山東省人民政府發(fā)布《山東省人民政府關(guān)于煙臺市8個區(qū)（市）金礦礦產(chǎn)資源整合方案的批復(fù)》（魯政字〔2021〕133 號）（以下簡稱“《批復(fù)》”），同意煙臺市人民政府呈送的《關(guān)于呈批煙臺市8個區(qū)（市）金礦礦產(chǎn)資源整合方案的請示》（煙政呈〔2021〕7號）中關(guān)于煙臺市金礦礦產(chǎn)資源整合方案。該《批復(fù)》中明確：“堅持‘一個主體’原則，推動一個整合區(qū)域內(nèi)保留一個采礦權(quán)人、一個采礦權(quán)之內(nèi)保留一個生產(chǎn)經(jīng)營主體，堅決杜絕物理整合、虛假整合，保障各方合法權(quán)益，維護社會穩(wěn)定。”

　　山東黃金礦業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）按照以上礦權(quán)整合要求，積極開展相關(guān)工作。繼公司于2021年12月4日發(fā)布《山東黃金礦業(yè)股份有限公司關(guān)于辦理相關(guān)礦權(quán)整合事項的公告》（編號：臨2021-081）后，礦權(quán)整合事項有如下進展情況：

　　山東黃金金創(chuàng)集團有限公司（山東黃金集團控股子公司）所屬的“山東省煙臺市蓬萊區(qū)土屋金礦區(qū)深部金礦詳查”探礦權(quán)（以下稱“土屋金礦探礦權(quán)”）為納入整合范圍的礦權(quán)，截至目前土屋金礦探礦權(quán)整合過戶工作進入了在山東省自然資源廳官方網(wǎng)站公示階段，公示期后礦權(quán)將變更至公司全資子公司山東黃金集團蓬萊礦業(yè)有限公司（以下簡稱“蓬萊公司”）名下。鑒于土屋金礦探礦權(quán)目前尚未滿足上市公司收購所需的條件，此次過戶公示為整合過程中的一個必備環(huán)節(jié)，不屬于資產(chǎn)交易或贈與，整合過戶的公示價格不作為交易價格，對雙方不具有約束力。目前土屋金礦探礦權(quán)的整合過戶僅屬于資源整合過渡時期的資產(chǎn)代持行為，公示過戶后蓬萊公司僅為名義持有人。待土屋金礦探礦權(quán)及礦權(quán)相關(guān)資產(chǎn)完全滿足注入上市公司的條件后，公司及蓬萊公司將與山東黃金金創(chuàng)集團有限公司另行履行礦權(quán)收購的資產(chǎn)評估、交易價格確定、審議決策、協(xié)議簽署、信息披露等各項程序。

　　據(jù)了解，山東省、煙臺市各級政府關(guān)于金礦礦產(chǎn)資源的整合工作仍在推進過程中，公司將按要求積極開展與此相關(guān)的各項工作，并根據(jù)具體工作進展情況及時履行信息披露義務(wù)。

　　特此公告。

　　山東黃金礦業(yè)股份有限公司

　　董事會

　　2022年3月31日